БЭБ направило в суд дело известного дистрибьютора сигарет, контролируемого Борисом Кауфманом

В суд направлено дело, в котором идет речь о 300 млн грн не уплаченных налогов и легализации 1,3 млрд грн известным дистрибьютором сигарет, сообщает Бюро экономической безопасности.

Детективы отправили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора, его заместителя и главного бухгалтера одного из крупнейших в Украине дистрибьюторов табачных изделий.

"Следствием установлено, что должностные лица компании в налоговой отчетности отражали реализацию табачных изделий предприятиями с признаками фиктивности. Фактически же продажа табачных изделий этим обществам не осуществлялась. Реализация проходила за наличные вне учета, в том числе и через сеть собственных магазинов розничной торговли", - говорится в информации БЭБ.

В свою очередь эти предприятия в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров – мясной продукции и топлива. В дальнейшем денежные средства легализовали путем заключения ряда договоров с финансовыми компаниями.

Такие действия привели к неуплате налогов и легализации средств полученных преступным путем в особо крупных размерах – бюджету было нанесено более 1,6 млрд убытков.

Генеральному директору общества, его заместителю и главному бухгалтеру сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

По информации ЭП, речь идет о предприятии, акционером которого является украинский бизнесмен Борис Кауфман (в настоящее время проходит фигурантом дела о незаконном завладении международным аэропортом "Одесса").

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суд увеличил размер залога бизнесмену Кауфману по делу о завладении аэропортом

Кроме этого, в декабре 2022 года НАБУ и САП заявили, что разоблачили в Одессе преступную организацию, которая взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города – взаимодействие с застройщиками, закупки местного бюджета и деятельность коммунальных предприятий. Ее организаторами назвали одесский бизнесмен Борис Кауфман и его многолетний бизнес-партнер Александр Грановский (Алекс Борухович).

Какие последствия может иметь расследование этого дела для всей Украины, объясняет Татьяна Безрук в статье на ZN.UA "Окно в Одессу. Подорвет ли дело бизнесменов Кауфмана и Грановского власть местных кланов по всей стране".